Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
Технические приемы

Автоматизация процедуры комплаенс

462
Мероприятие завершено
Участники 0 чел.
Тип мероприятия: Вебинар
Начало: 13 Августа 2020, Четверг в 15:00
Адрес: Онлайн
Организатор: Marketorium
Аудитория: Cпециалисты в сфере маркетинга, разработчики, владельцы и руководители компаний, частные предприниматели, те, кто просто хочет учится, посещать интересные ивенты и ищет нетворкинг
Сайт: Перейти на сайт мероприятия
Email: info@marketorium.com.ua

Описание

На вебинаре вы узнаете где и как проверять контрагентов с помощью открытых реестров и аналитических систем и тратить на такую рутинную работу минимум времени. Научитесь проверять контрагентов, устанавливать скрытые связи и структуру собственности предприятий, осуществлять поиск в международных реестрах. Эксперт системы по проверке контрагентов YouControl расскажет все про внедрение и автоматизацию процедуры комплаенс в вашей компании.

 

О чем поговорим на вебинаре:

  • Как автоматизировать идентификацию и верификацию клиентов.

  •  Проверка лиц, связанных с компанией: проверка в рамках Закона Украины  "Про защиту персональных данных".

  • Как быть в курсе важных изменений в компании: мониторинг физических лиц и предприятий.

Ведущие

Максим Боровик

Максим Боровик


менеджер по обучению и развитию. Эксперт по антикоррупционной деятельности и финансового мониторинга.